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央行揭币圈交易所刷量、宕机、洗钱套路 消费者应擦亮眼睛

时间:2020-03-24 18:41来源:中国经济网-北京商报作者:记者孟凡霞 刘四红 点击:
3月23日,央行官微再次发文警示虚拟货币交易平台风险,并指出虚拟货币交易平台的常见套路,即先通过虚假交易骗取客户入场,再通过操作市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。

  北京商报讯(记者孟凡霞 刘四红)“擦亮眼睛,不要被虚拟货币交易平台骗了。”3月23日,央行官微再次发文警示虚拟货币交易平台风险,并指出虚拟货币交易平台的常见套路,即先通过虚假交易骗取客户入场,再通过操作市场价格和恶意宕机迫使客户爆仓。

  央行指出,目前,虚拟货币交易所存在三大套路:第一,通过虚假交易制造畸高交易量,营造市场繁荣假象,诱引投资者入场。央行称,市场调查发现,境外前三大虚拟货币交易商的平均换手率分别为13.25%,8.33%和6.15%,都大幅高于国外持牌交易所的平均换手率2.37%,分别高出5.6倍、3.52倍、2.6倍,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

  第二个套路则是恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。央行称,某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机6次,其中3次为不明原因的突发故障宕机。

  第三个套路为洗钱。央行披露,通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象,符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点,已成为犯罪分子的帮凶,具有较大社会风险。

  央行强调,比特币没有真实价值支撑,相关交易纯属投机炒作,“比特币市避险资产”是一个伪命题。为避免陷入虚拟货币陷阱,消费者需提高防范意识,切勿盲目跟风,发现有关行为应第一时间举报。



 

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